В Москве задержаны ключевые фигуранты дела о масштабном выводе 30 миллиардов рублей через Qiwi
В Москве произведены аресты троих лиц, подозреваемых в организации незаконного вывода за рубеж более 30 миллиардов рублей с использованием платежной системы Qiwi.
Под стражу помещены руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также Александр Михальчук, чья деятельность связана с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами для операторов сотовой связи.
По версии следствия, в период 2022–2023 годов через аффилированные организации были зарегистрированы десятки тысяч электронных кошельков на подставных лиц, при этом использовались похищенные персональные данные. Эти счета активно применялись для осуществления нелегальных финансовых операций и расчетов в теневой экономике, включая деятельность онлайн-казино, букмекерских контор и наркоторговлю. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. В ходе обысков были обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, подтверждающие причастность арестованных к данной преступной схеме.
В другом, отдельно расследуемом, но схожем по характеру преступлении, правоохранительными органами Камчатского края был задержан 44-летний житель Балашихи, подозреваемый во владении интернет-магазином по продаже наркотиков. Установлено, что он отмыл свыше 100 миллионов рублей, полученных от незаконной деятельности.
Свежие материалы — Новости России
Обрушение пола в петербургской аптеке: пострадавших нет, жители эвакуированы
В Санкт-Петербурге произошло обрушение пола в помещении аптеки, расположенной на первом этаже жилого здания по Сытнинской площади. Инцидент был зафиксирован в среду, 1 июля, о чем проинформировал Дмитрий Ваньчков, глава Петроградского района города. К счастью, в результате данного происшест
Что отмечают 2 июля: День трезвенников и язвенников, День забывчивости и День сюрпризов
Ежегодно 2 июля в России и по всему миру отмечается ряд интересных и необычных праздников, затрагивающих различные аспекты повседневной жизни. В этот день справляют День трезвенников и язвенников, День забывчивости и День сюрпризов. День трезвенников и язвенников Этот необычный праздни
Российские батутисты пропустят Кубок мира в Португалии из-за запрета национальной символики
Федерация гимнастики России объявила, что национальная сборная по прыжкам на батуте не примет участие в четвертом этапе Кубка мира, который пройдет в Коимбре (Португалия). Причиной стало требование выступать в нейтральном статусе, что подразумевает запрет на использование российской национально
Трагедия на Орлике: 11-летняя девочка утонула в Брянске
В Брянске произошла трагедия: 1 июля в озере Орлик, расположенном в Бежицком районе, утонула 11-летняя девочка. Региональная прокуратура взяла под особый контроль ход установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам текущей проверки будет дана всесторонняя оценка соблюдению зак
Режиссер Уве Болл заявил, что экранизацию GTA 6 должен снимать он
Известный немецкий режиссер Уве Болл выразил уверенность, что предстоящая игра GTA 6 обладает огромным потенциалом для создания выдающегося кинофильма. По его мнению, такой проект мог бы стать настоящим кинематографическим шедевром, но при одном непременном условии: режиссерское кресло должен з
Глухонемой китаец воссоединился с семьей спустя 35 лет после того, как потерялся в детстве
Глухонемой мужчина из Китая, по имени Лэй Цзэцин, воссоединился со своей биологической семьей спустя 35 лет. В детстве он случайно уехал на поезде в другой конец страны, что привело к многолетней разлуке. В 1991 году юный Лэй Цзэцин с друзьями тайно забрался в поезд. Он уснул под сиденьем и